4月30日晚间，*ST中程（300208）公告，公司当日收到中国证监会下发的《行政处罚事先告知书》，《告知书》指出公司涉嫌存在多项违法事实。目前*ST中程已触及财务类强制退市情形，公司股票将终止上市。
今年1月16日，因涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规，中国证监会对*ST中程立案。
经过三个多月的调查，证监会4月30日下发《告知书》。《告知书》认定*ST中程涉及两大违法事实。
一是2017年至2022年年度报告存在虚假记载。
2017年至2021年，青岛中程菲律宾风光一体化项目相关财务数据存在虚假记载。其中，风电项目在不符合收入确认条件的情况下虚假确认收入和利润，光伏项目通过虚增工程进度方式提前确认收入和利润。2020年至2022年，青岛中程虚增印度尼西亚矿权相关财务数据，其中CIS煤矿采矿权证被撤销事项，青岛中程不晚于2020年知悉；JAYA锰矿矿权于2021年6月到期。青岛中程未对上述资产予以转销，仍作为无形资产在财务报表中列示。
二是未按规定披露重大诉讼事项。
2023年5月，公司印度尼西亚子公司涉案6.27亿元（占2022年末公司净资产的57.47%），但迟至同年11月才披露。时任高管JIA XIAOYU隐瞒诉讼，时任董事长杨纪国、时任董事会秘书赵子明知悉重大诉讼事项后，未及时履行信息披露义务。
证监会拟作出处罚：对公司合计罚款750万元；对主导造假的JIA XIAOYU罚款650万元并实施10年证券市场禁入；对邱岳等相关责任人处以20万元至200万元罚款。
公司提示，因连续六年财务造假可能触及重大违法强制退市情形，股票将被叠加实施退市风险警示。
*ST中程4月30日公告称，和信会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落、强调事项段落的保留意见的审计报告，否定意见的内部控制审计报告，公司已触及《创业板股票上市规则》情形，公司股票可能将被深交所终止上市。公司股票将自2025年5月6日（周二）开市起停牌。
二级市场上，公司股票2025年4月30日收盘价格为0.86元/股，首次低于1元，公司市值6.4亿元。
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