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英国王室又上头条了!查尔斯王子慈善基金与涉洗钱的俄罗斯投行有联系?

2019年03月05日 14:53来源:第一黄金网
责任编辑:Topaz
摘要
日前,英国王储查尔斯王子再次称为了英国民众关注的焦点。令人意外的是这次英国王室并不是因为花边新闻而上了新闻头条,而是因为查尔斯名下的慈善基金会。

日前,英国王储查尔斯王子再次称为了英国民众关注的焦点。令人意外的是这次英国王室并不是因为花边新闻而上了新闻头条,而是因为查尔斯名下的慈善基金会。

据英国媒体报道,转账信息显示查尔斯王子慈善基金与涉嫌洗钱的俄罗斯网络有联系。

查尔斯名下的基金会的资助人之一与俄罗斯一家私人投行有往来

据悉,查尔斯王子名下的慈善基金会被指从俄罗斯投资银行管理的网络接收捐款,而该网络涉嫌参与洗钱,负责将俄罗斯寡头和涉案资金带入欧洲和美国。

东欧记者调查机构“有组织犯罪和腐败报告项目”以及一家立陶宛网站获得了与70多家海外公司有关的130万份机密银行转账信息,并将信息分享给BBC、《卫报》等多家媒体。

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(查尔斯王子)

据相关媒体3月4日报道,这70多家海外公司均由俄罗斯私人投资银行 “三方对话”(Troika Dialog)管理,该银行已于2011年卖给俄罗斯联邦储蓄银行。被曝光的大部分转账记录来自立陶宛银行Ukio Bancas,银行已于2013年关门。

“三方对话”的前董事长瓦尔达尼扬(Ruben Vardanyan)与查尔斯王子相识多年,是“王子慈善基金”的重要资助人之一。慈善基金会的关注领域之一是历史建筑保护。

2007年,苏格兰的邓弗里斯庄园出售,庄园内有大量齐彭代尔设计制作的家具,齐彭代尔被誉为“欧洲家具之父”。为保护建筑遗产,查尔斯王子募集了4500万英镑,最终买下了该庄园。

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但该行动同时也让“王子慈善基金”背负了2000万英镑的贷款待偿还。

据曝光的银行记录显示,从2009年到2011年,瓦尔达尼扬向基金会捐赠了三笔款项,总额约合20万美元。瓦尔达尼扬表示,这些捐款是为了支持英国的建筑遗产保护。

然而这些款项并非来自瓦尔达尼扬的个人账户,而是一家在英属维尔京群岛注册的空壳公司Quantus Division,通过立陶宛银行Ukio Bancas转入基金会账户。

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对于为何要通过Quantus Division转账,瓦尔达尼扬解释称其要求办公室向基金会转账,但没有参与具体流程,“具体细节由办公室负责”。

Quantus Division正是“三方对话”管理的70多家海外公司之一。

克劳伦斯宫发言人回应:查尔斯王子未参与资金募集决策

有资料显示,包括Quantus Division在内的公司接收和支付的款项非常繁杂,甚至包括食品、清洁用品和建筑材料。但部分收付款公司没有办公室、没有员工也没有贸易记录。

但目前仍没有证据显示瓦尔达尼扬涉及违法,其律师表示瓦尔达尼扬没有参与“三方对话”理财部门的日常运作和管理。“三方对话”也从未遭到任何监督机构或司法部门处罚。

查尔斯王子3878.jpg

(查尔斯王子)

作为对相关报道的回应,克劳伦斯宫发言人表示,查尔斯王子本人并未参与“王子慈善基金”的资金募集决策。基金会则发表声明,强调其一直遵守相关法律规定,而引发质疑的捐款在审核时并未发现违规操作。

目前立陶宛检方正在对相关资料展开调查。自克里米亚并入俄罗斯和前俄罗斯间谍中毒案以来,英国已对俄罗斯实施了多轮制裁,多名俄罗斯寡头被列入制裁名单。

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