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被控助富人洗钱超百亿!瑞银税务案欺诈罪成 法国开45亿欧元罚单

2019年02月22日 15:29来源:第一黄金网
责任编辑:小树树
摘要
瑞银收到的罚单总额接近其去年全年的净利润。45亿欧元的罚单总额分别包括37亿欧元罚款及给法国政府8亿欧元的额外赔偿金,而瑞银2018年的净利润为49亿美元。

据法新社报道,当地时间20号,瑞士联合银行集团,因“非法招揽客户”与“洗白税务欺诈行为”两项指控,被法国巴黎轻罪法庭判处37亿欧元,约合283.5亿元人民币的高额罚款。

除巨额罚款外,瑞银集团还要向法国政府赔偿总计8亿欧元,约合61.29亿元人民币的税收损失及利息。瑞银集团的律师团表示,将对此判决提起上诉。

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判决消息出台后,瑞银股价下跌2%。瑞银随后紧急表态否认上述不法行为,表示将对裁决提出上述。

瑞银于1998年由“瑞士联合银行”和“瑞士银行集团”合并而成,是全球最大的私人银行,位于瑞士,资产规模达到2.4万亿美元。

本案一直受到欧洲银行家的密切关注。近年来,法国政府加大力度打击洗钱和跨境税务欺诈等行为。

瑞银收到的罚单总额接近其去年全年的净利润。45亿欧元的罚单总额分别包括37亿欧元罚款及给法国政府8亿欧元的额外赔偿金,而瑞银2018年的净利润为49亿美元。

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“这个裁决不可理解,我们将上述,”瑞银总法律顾问马库斯·迪特勒在法庭外告诉媒体,“我们没有看到任何事实和证据。”

上述可能会使案件拖延多年,在提出上述后,银行不必支付任何罚金。

巴黎第二大学银行法教授博诺在法庭裁决结果公布钱表示,“欧洲银行家正在密切关注此案,并试图评估他们对类似风险的暴露程度。”

这一案件从2012年就开始调查,至今已调查6年多。法国媒体报导称,法国检方指控瑞银集团于2004年至2011年期间,非法招揽法国富人到瑞士开设账户以逃避法国政府税收,尤其是通过离岸公司、信托基金等渠道替客户隐瞒并转移未向法国税务部门申报的自己,并未掩盖法国与瑞士之间的资本流动情况而设立“阴阳帐本”。

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此外,瑞银还被控“协助客户洗白没有向法国有关部门申报的钱财”。

检方表示,瑞银派遣瑞士银行家参加高尔夫锦标赛、古典音乐会和狩猎派对,以非法方式招揽新客户。在活动时,瑞银的银行家会递出不带公司标识的名片,并使用特定的计算机,这些计算机安装可快速删除数据的软件。

检察官告诉法庭,瑞银“系统性”地为逃税客户提供支持,未逃税进行的洗钱操作以“工业”规模计。据法国金融检察院估算,瑞银在此期间帮助法国客户逃税的金额可能超过100亿欧元。

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