摘要
，有消息称美国司法部正在调查德意志银行(DB.US)为马来西亚1MBD基金所做的工作是否违反了海外腐败或反洗钱法。据知情
，有消息称美国司法部正在调查德意志银行(DB.US)为马来西亚1MBD基金所做的工作是否违反了海外腐败或反洗钱法。
据知情人士透露，对德意志银行的调查在一定程度上得到了高盛前高管Leissner的帮助。Leissner正在配合有关部门的调查。
另外，一位高级官员表示，美国司法部将很快开始与高盛谈判，试图通过可能的刑事和解来解决指控。
这并非是德银首次涉嫌违反反洗钱法规，APP了解到，6月20日，德国《经理人》网站就曾报道，德银因涉嫌隐瞒特朗普家族企业可疑资金流动，遭到美国司法部和联邦调查局刑事调查。
据悉，德银前合规经理麦克法登曾公开批评该行的反洗钱系统，银行方面此前也表示正在配合政府调查，并已经采取措施改善其反洗钱系统。
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