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6月份乘用车销量环比增长10.7% 汽车市场迎来“促销式”回暖

2019年07月11日 09:40来源:网络
责任编辑:第一黄金网
摘要
,有消息称美国司法部正在调查德意志银行(DB.US)为马来西亚1MBD基金所做的工作是否违反了海外腐败或反洗钱法。据知情

,有消息称美国司法部正在调查德意志银行(DB.US)为马来西亚1MBD基金所做的工作是否违反了海外腐败或反洗钱法。

据知情人士透露,对德意志银行的调查在一定程度上得到了高盛前高管Leissner的帮助。Leissner正在配合有关部门的调查。

另外,一位高级官员表示,美国司法部将很快开始与高盛谈判,试图通过可能的刑事和解来解决指控。

这并非是德银首次涉嫌违反反洗钱法规,APP了解到,6月20日,德国《经理人》网站就曾报道,德银因涉嫌隐瞒特朗普家族企业可疑资金流动,遭到美国司法部和联邦调查局刑事调查。

据悉,德银前合规经理麦克法登曾公开批评该行的反洗钱系统,银行方面此前也表示正在配合政府调查,并已经采取措施改善其反洗钱系统。

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