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知情人爆料“币圈联盟直播群” :小心你的币

2019年08月16日 17:06来源:币莱财经
责任编辑:第一黄金网
摘要
近日,连续报道了币圈遭遇的大范围电信诈骗事件。在之前的采访中,对于币圈用户的信息泄露说法不一:一种说法是黑客通

近日,连续报道了币圈遭遇的大范围电信诈骗事件。

在之前的采访中,对于币圈用户的信息泄露说法不一:一种说法是黑客通过“劫持验证码,后台渗透,运营商抓取”获得多家数字货币交易平台的信息后,在暗网倒卖;一种说法是借助了“运营商大数据精准营销”的外呼功能获得了币圈用户不完整的电话号码。

降维安全实验室表示是用户注册的第三方交易平台或者其他区块链相关平台信息泄露。成都链安科技则透露目前可以确定的是至少今年6月26日起暗网就有ok和火币交易所的用户信息出售,但信息的真实性难以研判。

就在8月15日,收到了一则自称受害者(以下简称X)的爆料,讲述了更多类似币圈联盟直播群的诈骗套路。

信息全部是从暗网6元一条买的

“他们所有的币民资料全部是从暗网6块钱一条买过来的。”

“对,就一个电话号码,所有的不管是币安、还是火币、还是比特大陆……只要是你能想出来的,就是说币民能够注册的,只要有信息的都能够把它调出来。

为什么暗网会有这些资料?X并没能说清楚,只是说了一句:“我们中国有一点好就是信息比较好买。只要你在一个链接上有点击过,或者有填写过手机号码,那这个手机号码会被一直卖来卖去。”

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据成都链安表示,涉及交易所尚未承认这些信息

进群,洗脑,偷梁换柱

他们加微信、拉炒币群、开直播,他们的目的是为了什么?

“他们有一个月的时间,维护所有进直播间的币圈用户在群里。就是一个群他们几十个自己人,然后群里可能只有两到三个币民,他们一群人就围着一个人或者两个人,陪着他聊天,看直播,进行长期的洗脑。”

洗脑目的是做什么?

做转换,说白了就是诈骗。

“因为这两天在群里或者在直播间,他不会说任何有关自己的币,只会说主流货币,有几个老师专门分析讲解,一轮一轮地给用户洗脑。”

“就跟传销一模一样,用你手里的币转换他自己随意发行的虚拟货币,最后你可能血本无归。”

这种模式在东南亚差不多最少有几千人在做,就我目前知道的他们是一个庞大的团队,一层楼几千人都是他们。话务员、分析师等等所有该招的都招了。前期专门是打电话,这两天就开始直播了。”(PS:对于这一点,在之前曾报道过,本月15日至18日之间,有多个不同组织的微信社群将进行所谓的大佬直播,可以侧面证实X说的。)

这两天他们要开始试探客户的资金量了,给客户发一个问卷调查,比如以往买过什么币,现在有多少币,多少钱……他们会试探。”

官方发公告,他们马上换话术

前几天,币安、火币、OKEx以及等均已发布官方消息,明确表示,官方客服不会直接联系用户,请谨防诈骗。为何这次电信诈骗还在不断蔓延?

官方发布消息后,他们立马换一个话术,‘喂你好哥,我是的,你有收到我们的短信吗?’,又冒充或者火币、币安等让你相信他。”

“他们千变万化。我给你爆料,只是希望你们来曝光,不要让更多的人受骗,因为他们真的太恐怖了。”

“上一轮他们做诈骗,他们的利益好像都有差不多价值几千万或一个亿的加密货币。反正就是搞的币,搞币民。这一轮他们又在骗,而且这一轮观众是最多的。”根据之前的采访,有相关的直播群群主透露,目前已经有近一万多用户参与。

他们的老板是中国人是吗?

“基本都是中国台湾的。”

PS:引号中的文字基本为爆料人原话,部分内容根据原话稍有调整。

结语:

目前,该爆料人所说的信息尚未得到证实,但是结合目前掌握的信息来看有一定的可信性。

加密货币领域虽然是一个充满奇迹的地方,但同样也是一个野蛮生长的蛮荒之地。因为缺乏监管,这块热土成了冒险者的天堂,投机者的圣地。有人的地方就有江湖,行走江湖免不得会遇到各式各样的大坑。

提醒各位投资者,还需擦亮眼睛,小心踩雷。

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