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你的问题:比特币为什么暴跌了

2019年08月16日 10:52来源:币莱财经
责任编辑:第一黄金网
摘要
这事儿本质和区块链关系不大,是一种人性的实验。庆祝劳动节的最好方式是劳动。这当然是一句玩笑话,不过对于区块链行

这事儿本质和区块链关系不大,是一种人性的实验。

庆祝劳动节的最好方式是劳动。这当然是一句玩笑话,不过对于区块链行业的一些从业者,是没有五一节的,很多公司996,而一些创业者或者公司/组织的负责人就更不用说了,007的大有人在。

数字货币市场就更不用说了,7*24小时全球交易,全年无休。

整个五一前后就完全没有消停过,完是因为它——Bitfinex要发平台币LEO。

去年几次传出问题的USDT,这次又出问题了,连带着Bitfinex也遭殃。

可能不少人本来觉得USDT事件会像以前一样无风无雨地过去,但是这回好像不一样。今天就来重点说说USDT到底怎么了,以及B网发币又是个什么情况。

起诉和冻结

USDT的发行方Tether和Bitfinex的裙带关系,大家多少都有耳闻了,属于iFinex Inc.同一公司控制下。长期以来对于USDT的增发、超发、非足额抵押、关联交易等等各种质疑,可以说一直没停过。

这回,实锤了。纽约检方干脆把Tether给告了。

纽约总检察长办公室声称数字货币交易所Bitfinex损失了8.5亿美元,随后使用稳定币Tether公司的储备金秘密弥补了该损失。

纽约检方对Tether及其母公司发起诉讼,直接指出与Bitfinex四大重大问题:

1、合作的支付处理商的信息没有披露

2、作为Tether支付处理商的Crypto Capital 8.5亿美元资金损失的信息 

3、与Tether达成的9亿美元循环信用贷款可能涉及利益冲突的信息

4、Bitfinex 6.25亿美元资金转移的信息。

from CBNT

Tether官方随后的回应虽然否认了损失,但也侧面证实了高达8.5亿美元的资金已被查封。

USDT传出事儿已经好多次了,大家都有点”狼来了“,以至于个别kol公开说这是“无脑做空”“发个新闻成本几千块,逻辑漏洞一大堆”"空军没有招数了,整些USDT的幺蛾子“等等。

我不知道这些Kol说话到底管不管用,但是论带节奏,这是Kol和某圈自媒体爱做的事儿,纽约检方真没必要去带这个节奏,纽约法院也没那么容易被糊弄,而且Tether也承认了8.5亿美元被查封。

爆雷的边缘

更加值得玩味的是,2019年3月,Tether更改了官网的说明,将全额准备金制度更改为部分准备金制度,将等额的美元储备金更改为传统货币和现金等价物。

这也就是说,当大家还在猜测USDT到底有没有1:1的美元抵押的时候,Tether官方就已经出来说实行“部分准备金”,而且事发后,Tether的总法律顾问 Stuart Hoegner 承认有26%是没有抵押的。

Hoegner 证实 USDT 不再 100% 由现金或流动资产支持。他在文件内写到:「截至 [4 月 30 日] 我签署这份宣誓书之日,Tether 手头的现金和现金等价物 (短期证券) 总额约为 21 亿美元,约占目前未偿付 Tether 的 74%。」fromCBNT

无论Tether怎么狡辩,有两件事情是确定了的:USDT背后并没有足额美元抵押,而且8.5亿美元动不了、取不出来了。

这肯定是大利空。如果这样说你还不明白多严重,用P2P行业的话来描述你就好理解了:资产(抵押物)不足以覆盖待收、提现困难。

这样都不“爆雷”,那还有什么招吗??

还真有,P2P行业的前辈们早就留下了一个好方法:债转股。

债转股与"黑庄东"

在接下来的事件里,Bitfinex股东、DGroup创始人、人称"黑庄东"的赵东扮演了重要的角色。

在4月28日,赵东就在微博上表示,“Bitfinex借此机会发一个平台币来应对危机,不知道这次会有多少人选择继续相信、支持Bitfinex?”果然,几天后,Bitfinex就宣布了发行名为LEO的平台币,发行量10亿个。

这其实不是Bitfinex第一次发币。

早在2016年8月2日,由于Bitfinex网站出现安全漏洞,约12万个BTC(当时价值约7500万美元)被黑客盗取,当时为了解决危机,Bitfinex发行了类似债券的新的代币BFX。令人玩味的是,赵东就是在当时成为Bitfinex的股东。

为什么说Bitfinex发行LEO是"债转股"呢?

首先,发行LEO的目的很明确,用赵东自己的话说就是"为了冻结等量的USDT,这样USDT就是100%了。"赵东也承认是为了解决Bitfinex遭遇的资金问题。解决资金问题是什么意思?说的直白点,就是填坑,填资金的窟窿。

其次,根据Bitfinex官方授权赵东披露的白皮书重点内容,LEO是销毁的,用上月利润的X%(最少27%)以市场价格回购LEO进行销毁。所以,LEO与利润是直接相关的,将未来现金进行了证券化和代币化,也就符合证券的属性。

再次,Bitfinex上一次发币,也就是发行BFX的时候,用Dovey Wan的话说,也是”将上次黑客攻击的未来现金进行了证券化和代币化“,而赵东因此成为股东,这也说明了Bitfinex不是第一次玩债转股了。

这一回,上次的老司机赵东作为"代投",收费10%,这收费标志远高于传统金融行业的FA等,无怪乎被称为"黑庄东"。但投资者们仍然非常踊跃,据说开始认购一天多就有土豪包了一个亿。

韭菜们如此踊跃,对于Bitfinex来说,这个窟窿眼瞅着就能堵上了。这只”不死鸟“这次又逃过一劫。

然而问题是,下回呢?

Dovey Wan表示质疑,“我认为这是不能够持续的,它不会让Tether继续获得支持,除非他们分配利润或基金,Bitfinex已经将上次黑客攻击的未来现金进行了证券化和代币化,现在这个计划是顶部的另一个杠杆。”

杠杆没问题,顶部的另一个杠杆也许还是没问题,问题在于杠杆不可能无限制地加下去,“债转股”能救Bitfinex几次呢?

其实前车之鉴早就有了。

以P2P的过往经历来看,早期的大平台,比如红岭创投、团贷网债转股都能救得了平台,还能增值,后面小平台有样学样就救不得了。而且,那些一时得救的红岭创投、团贷网们,现在什么情况,大家都知道。

这事儿本质和区块链不区块链关系不大,是一种人性的实验。

"不死鸟"还能不死几回呢?

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