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FATF指导15国开发加密监控系统或是假新闻?

2019年08月13日 09:38来源:币莱财经
责任编辑:第一黄金网
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比特币8月13日讯 就在几天前,多家媒体报道了日本亚洲评论发布的一个消息,即在金融行动特别工作组(FATF)的

比特币8月13日讯 就在几天前,多家媒体报道了日本亚洲评论发布的一个消息,即在金融行动特别工作组(FATF)的指导下,15个国家将联手创建了一个收集和共享个人数据的全新加密货币监控系统。但根据Finance Magnates调查发现,这个消息是错误的。

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Finance Magnates在与金融行动特别工作组高级策略分析师汤姆·内兰(Tom Neylan)的一次电话会议中专门询问了此事,他证实金融行动特别工作组并没有开发这个系统,而且也不会接受这些数据。汤姆·内兰强调说,金融行动特别工作组毕竟不是执法机构,也不负责创造技术解决方案,只是一个指定标准和推动相关机构有效实施标准的组织。

不过,金融行动特别工作组会与一起私人公司进行交流合作,这些私人公司会开发系统,重要的是,这些系统都属于那些私人公司。

今年六月下旬,金融行动特别工作组发布了一套全新加密货币行业准则,要求将一些适用于传统金融机构和银行的法规应用到加密货币交易所身上。汤姆·内兰解释说:

“金融行动特别工作组的新标准,要求所有司法管辖区内的加密货币交易所都要知道他们的客户是谁——所以他们必须要做客户尽职调查。加密货币交易所需要安全、私密地保存这些信息,以便执法部门在监管当局需要调查洗钱和恐怖主义融资时可以使用这些数据。此外,加密货币交易所还必须要明确自己在和谁做生意,对方是否在制裁名单里——比如基地组织或朝鲜等。我们已经问过加密行业 - 因为他们比我们更了解他们的技术——因此他们会开发系统以确保可以适用于旅行规则(Travel Rule)要求。我们的监管标准已经适用于银行和其他金融机构,因此对加密行业的要求并不是什么新鲜事——因为传统金融机构已经采用了同样的客户尽职调查。”

金融行动特别工作组的要求之一,就是将旅行规则应用在加密货币交易所身上,旅行规则要求金融机构必须将某些识别信息传递给交易发送到的下一个金融机构。

汤姆·内兰补充表示:

“这并不意味着会破坏个人隐私,而是为了执法部门参与调查的时候,可以明确哪些是犯罪分子和恐怖分子。”

汤姆·内兰透露金融行动特别工作组已经开始与几个行业组织合作,积极开发解决方案。他说道:

“金融行动特别工作组正在与国际数字资产交换协会(IDAXA)以及其他一些团体和专家进行对话,他们正在使用金融行动特别工作组的标准作为工作起点,以确定如何在全球范围内实现这一目标。但是金融行动特别工作组还有选择具体的公司来开发合规解决方案,因为这个解决方案需要适用于整个行业……虚拟资产服务提供商必须能在确保数据隐私的前提下,在彼此之间交换信息。加密货币交易所是需要保护客户信息的一方,所以他们必须找到一个可以全部适用的解决方案。”

本文编译自financemagnates

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