靓丽橙
天空蓝
忧郁紫
玛瑙红
炫酷黑
深卡色
黎明
收起
×
下载APP
反馈意见

意见反馈

反馈内容(*必填)
联系方式
首页>实时热点>

正文

环迅支付收近6000万罚单,此前屡次被罚,被曝卷入诈骗事件

2019年07月12日 21:00来源:蓝鲸财经
责任编辑:第一黄金网
摘要
7月12日,央行上海分行发布行政处罚信息公示表显示,迅付信息科技有限公司(环迅支付)因违法支付业务规定,被给予

7月12日,央行上海分行发布行政处罚信息公示表显示,迅付信息科技有限公司(环迅支付)因违法支付业务规定,被给予警告,并罚没5939.4万元。

行政处罚内容显示,环迅支付被给予警告,没收违法所得968.68万元,并处罚款4970.72万元,合计罚没金额5939.41万元。同时,对该公司相关责任人给予警告并处以罚款。

央行信息显示,环迅支付2011年首次获得支付牌照。2016年续展,终止在江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市以外地区开展银行卡收单业务。目前业务范围包括互联网支付(全国)、移动电话支付(全国)、固定电话支付(全国)、银行卡收单(江苏省、浙江省、山东省、福建省、天津市)。

企查查信息显示,环迅支付注册资本1.05亿元,法定代表人栾毓敏。股东包括上海环迅电子商务有限公司、北海石基信息技术有限公司、上海驰艺投资合伙企业(有限合伙),疑似实际控制人为栾毓敏。

2018年7月,环迅支付因违反反洗钱法相关规定,被央行上海分行罚款人民币170万元。所涉违规行为包括未按照规定履行客户身份识别义务,未按照规定保存客户身份资料和交易记录,未按照规定报送可疑交易报告,与身份不明的客户进行交易。

2017年8月,迅付信息科技有限公司因违反支付业务规定,被央行没收违法所得28.57万元,并处罚款150万,共计178.57万元。

2016年10月,因环迅支付在2015年1月1日至2015年12月31日期间,未按相关规定履行反洗钱义务,被央行福州中心支行罚款22万,并对1名相关责任人员处人民币1.5万元罚款。所涉违法行为类型包括未按规定开展客户身份识别,未按规定保存客户身份资料和交易记录,未按规定报送可疑交易报告。

据华夏时报报道,去年12月,环迅支付还曾卷入“红海行动”网络期货投资诈骗事件。

报道称,在第一金融、国泰金融、友邦金融等平台上,都存在相似的诈骗行为,很可能是同一团伙作案。此次诈骗涉及范围巨大,受害者遍布全国,仅就能统计到的139名来自这些平台的受害者,到目前被骗金额就已经超过6000万。在所有出现问题的平台上,投资者的资金都是通过上海迅付转出,提供资金结算。上海迅付除了参与到诈骗案中,还被曝为SSC、博彩、棋牌、P2P、理财等提供支付接口,违规历史众多。

更多精彩财经资讯,点击这里下载第一黄金网APP
31 收藏


    相关阅读

    本栏目文字内容版权归第一黄金网所有,任何单位及个人未经许可,不得擅自转载使用。

    ICP备案:京17037933号-2