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市场调整之时 场外配资再度骚动!竟有这种“挂羊头卖狗肉”?

2019年06月19日 01:06来源:杨建|每日经济新闻
责任编辑:第一黄金网
摘要
今年一季度,A股市场回暖明显,场外配资再度火了起来。从二季度开始,配资公司开始了降杠杆行动。在《每日经济新闻》

今年一季度,A股市场回暖明显,场外配资再度火了起来。从二季度开始,配资公司开始了降杠杆行动。在《每日经济新闻》记者的调查中,有配资公司表示,经过一季度的上涨,不少个股涨幅已经很高。为了规避风险,不少线下配资公司的杠杆从10倍降到了5倍。而二季度开始的调整,使不少个股股价回到起点。

近期有配资公司表示,公司已经放开了配资比例,目前可以做10倍的杠杆。此外,在调查中记者发现,有配资公司打着私募公司招聘操盘手的名义招揽配资业务。

股市调整 线上线下配资再度蠢蠢欲动

在记者前期的调查中,有配资公司表示,经过一季度的上涨,不少个股涨幅已经很高。为了规避风险,在今年5月初的时候,不少线下配资公司要求客户降低杠杆,大多从10倍降到了5倍,而且还提高了配资的门槛,从之前的1万元起配提高到2万元起配。

值得注意的是,A股从今年二季度开始的调整,目前已经使不少个股的股价回到了起点,同时也释放了不少风险。记者注意到,近期有不少线下配资公司表示,鉴于不少个股调整到位,释放了风险,公司目前推出了优惠活动,除了一个月的配资期限外还额外优惠一周。另外公司近期已经放开了配资比例,目前可以做10倍的杠杆。

记者注意到,不但线下配资平台热闹,线上配资平台也活跃起来了,开始招聘合伙人推广配资业务。据其广告显示,近期某线上配资平台打出了广告:股票配资账户可以自己操作;4~9倍杠杆;50万元内可单票满仓;利息日结或者月结更方便;第三方支付平台由银行监管。这些配资平台招聘配资合伙人的条件更优惠:返成日结,天天见收益;绝对实盘,可打交割单、可查询挂单,杜绝虚假交易;甚至还声称:“来就送2000元体验金”。

对于场外配资有所抬头的现象,江西证监局于6月17日发布了风险警示:“近期,场外配资相关活动有所抬头,有不法分子通过场外配资活动损害投资者利益、扰乱市场正常秩序。在此提醒广大投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务的资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资,以免遭受财产损失。如因参与场外配资被诈骗,请及时向公安机关报案。”

有公司借招私募操盘手名义招揽配资业务

针对近期私募圈出现了不少招聘私募操盘手的广告,记者进行了调查。在这些广告中,有一家“深圳市前海长信泰资本管理有限公司”在招聘操盘手。记者从其广告中的背景介绍中发现,该公司目前正寻找优秀的私募基金经理或操盘人才,长信泰资本作为主办方,为操盘手提供平台和免费操盘资金,不收取利息,只提取部分盈利作为服务费。

而考核对象则是所有股票交易者,有大资金操盘经验者优先,异地投资者也可参加。公司对操盘手的考核方式是:操盘手在考核期内操作公司指定账户,公司提供资金,考核三个月。另外还要求操盘手在考核期间最大回撤率不得高于总资金的15%。不过值得注意的是,该公司要求操盘手在考核期间需要自行提供劣后资金。

而其考核盈利要求为:连续三个月稳定月均盈利5%以上,且回撤不超过盈利的50%。盈利分成方面,考核期内盈利的70%归操盘手,公司提取总盈利的30%作为服务费,亏损由操盘手承担。从考核等级来看,分为初级、中级、高级等等级。以初级考核等级为例,操盘手需要提供1~5万元的本金,公司提供4~20万元的资金,杠杆为4倍。盈利要求是三个月月均盈利5%,考核通过后获得操盘资金最高60万元。

记者注意到,从考核通过的条件来看,三个月月均达到5%,相信不少投资者都可以达到,这也是其吸引、招揽客户的手段之一。另外,操盘手通过考核后,公司会额外追加资金到考核账户给操盘手一起操盘。从收益分配来看,原考核账户操盘手获得盈利部分的70%,公司提取盈利部分的30%作为服务费,亏损由操盘手承担;操盘手获得公司额外追加的10万资金盈利部分的30%,公司提取盈利部分的70%作为服务费。在考核通过后,公司额外追加资金如果亏损10%,即撤回公司追加部分的资金。

据广告介绍,前海长信泰资本管理有限公司地处深圳市福田CBD金融中心,操盘手连续两个季度通过考核并且收益曲线稳健者,可获得大资金操盘甚至发行阳光私募产品的机会。而记者在中国基金业协会公布的数据中,并未查询到任何关于该公司的备案登记信息。

天眼查数据显示,深圳市前海长信泰资本管理有限公司的经营范围是受托资产管理、投资管理,其中明确指出公司不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务。从公司股东来看,陈炜杰出资1200万元占比60%,何科出资800万元占比40%。

对该公司这样的广告,有私募表示,招聘操盘手可能只是一个噱头,从其操作模式来看,和配资没有任何区别。另外,该公司提供的账户也有可能是虚拟账户,投资者应小心对待。

“牛市”中的配资风险不得不防

今年的A股市场行情较好,为什么市场却不断传来各类配资平台跑路的声音,与2015年股市调整时很多配资平台破产倒闭的形成鲜明对比呢?

据5月初第一财经报道,接受采访的配资客告诉记者,2015年之后涌现的配资平台,有相当一部分是假配资平台,即进行虚拟交易的平台。

这类平台的盈利逻辑是,虚拟交易,虚拟配资,行情下跌,客户爆仓,收割客户保证金; 行情上涨,如果客户盈利绝对数额不大,允许客户按“实盘交易”提现;盈利绝对数额较大,则限制客户提现。

这些平台往往伪造成实盘交易的样子,骗客户配资进场交易,一旦行情下跌,比如客户以5比1配资,只要股价下跌20%,客户就以为自己真的“爆仓”了,一般客户都愿赌服输,保证金乖乖交给配资公司。由于本来就是虚拟交易,配资也不需要真配上,所以这类配资公司的资金成本并不高。

但是一遇到牛市行情或中级反弹行情,伪配资公司要拿出真金白银来兑现客户加杠杆后的收益,几乎是不可能。一旦挤兑成风,伪配资公司只得跑路或者限制客户提盈。

也就是说,对于虚拟盘配资的平台,“行情机会”并非牛市,反而是熊市或者下跌市、以及震荡市。要知道,非牛市的行情交易时间,在A股的整个交易时间中占比并不短。这就为伪配资公司造成了盈利的机会和空间。

这就解释了为什么行情好,配资公司却跑路的背离现象。

对场外配资的监管保持高压

对于场外配资,监管层不断向市场提示风险,并且不断打击违法违规的场外配资行为。

4月16日,证监会新闻发言人提醒广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资,以免遭受财产损失。如因参与场外配资被骗,请及时向当地公安机关报案。

证监会新闻发言人表示,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。证监会高度关注资本市场场外配资情况,坚定不移地打击违法违规的场外配资行为,坚决维护投资者合法权益和资本市场正常秩序。

据介绍,证监会已关注到“场外配资平台海南贝格富科技有限公司疑似跑路”的相关报道,并在第一时间组织核查。经查,海南贝格富科技有限公司不具备经营证券业务资质。目前,公安机关已经接到多名投资者报案,反映海南贝格富科技有限公司涉嫌以场外配资为名实施诈骗。证监会将密切关注案件进展情况,积极配合案件查处,严惩不法分子。

5月6日有媒体报道,知情人士透露,证监会正在技术系统方面下大功夫,已引入了一套监控场外配资的软件,目前多地的监管局均已经开始投入使用,券商们也将被要求接入该系统。

青岛证监局5月28日发布关于场外配资相关活动的风险警示指出,近期,场外配资相关活动有所抬头,有不法分子通过场外配资活动损害投资者利益、扰乱市场正常秩序。在此提醒广大投资者,所谓的场外配资平台均不具备经营证券业务的资质,有的涉嫌从事非法证券业务活动,有的甚至采用“虚拟盘”等方式涉嫌从事诈骗等违法犯罪活动。请广大投资者提高风险防范意识,远离场外配资,以免遭受财产损失。

6月2日,证监会主席易会满在接受记者采访时表示,场外配资总体呈现点状、散状,有关风险处置已取得阶段性成果。

而最新的监管信息则是上文所述,江西证监局于6月17日发布的针对场外配资有所抬头的风险警示。

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