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警方受理P2P平台爱投资涉嫌非吸案,借贷余额近130亿

2019年06月15日 01:06来源:腾讯网
责任编辑:第一黄金网
摘要
新京报讯(记者 黄鑫宇)一家待收规模近130亿元、涉近12万出借人的P2P网贷平台走到“风口浪尖”。6月14日,新京报记

  新京报讯(记者 黄鑫宇)一家待收规模近130亿元、涉近12万出借人的P2P网贷平台走到“风口浪尖”。6月14日,新京报记者致电北京市公安局海淀分局中关村派出所。警方人员告知新京报记者,警方已经受理关于P2P平台爱投资涉嫌非法吸收公众存款案的报案,全国协查函已经下发。

  6月13日,据爱投资出借人提供的文件显示,北京市公安局海淀分局中关村派出所已在全国范围内向涉案相关省、市、地区的经侦支/大队提起了协查函。文件称“警方现从公司后台数据了解到出借人涉及全国各省市,现大多数人未报案。”

  该份文件提道,“鉴于该案被害人员众多,金额巨大,涉及全国多地。取证工作难度较大。为及时查清案情、抓捕犯罪嫌疑人,尽快完善证据,最大限度追赃减损工作,特请涉案相关省、市、地区经侦支/大队,对该案涉案出借人进行调查取证(出借人在户籍地和居住地均可以报案),并根据协查要求对涉及人员逐一制作报案材料”。

  同时,该份文件还显示,相关省、市、地区经侦支/大队统一将协查材料汇总后,于2019年7月20日前,寄至海淀分局中关村派出所,并注明“爱投资报案材料”。

  新京报记者与北京市公安局海淀分局中关村派出所沟通中,警方人员表示,对于该份文件所披露协查函的具体内容,“不太清楚”。但据其介绍,爱投资的出借人“可以持所有投资材料、银行流水以及身份信息,去户籍地或居住地派出所报案。如果出借人所在地派出所没有收到协查函,出借人可以咨询其上级部门,全国协查函的下发需要一些时间。”

  官网信息披露,爱投资于2013年3月31日上线,隶属于安投融(北京)网络科技有限公司,上市公司及风投系股东背景,B轮融资2.5亿元人民币。截至6月14日,爱投资借贷余额为129.65亿元,当前出借人数为11.44万人,当前借款人数为4759人,逾期90天以上金额为56.24亿元。

  浙江证监局“全网寻找”赵春霞

  爱投资的创始人、董事长为赵春霞,她同时也是*ST步森(002569,即浙江步森服饰股份有限公司)的法定代表人、董事长。

  6月13日,*ST步森发布《关于收到浙江证监局监管问询函的公告》。监管方要求上市公司就赵春霞、爱投资的相关事项作出书面说明,并于6月19日前报送浙江证监局并对外公告。

  据问询函显示,2018年8月15日,浙江证监局向*ST步森(时称步森股份)下发《谈话通知书》,决定约谈董事长赵春霞,但赵春霞至今未到浙江证监局参与谈话。*ST步森需要对赵春霞是否已出境以及赵春霞回国计划等相关问题作出说明并解释原因。

  此外,浙江证监局也注意到赵春霞控制的爱投资P2P网贷平台已出现部分投资项目回款逾期情形。下周三,即6月19日,*ST步森需要就P2P网贷平台爱投资是否已被公安机关立案调查等情况,进行公开说明。

  4月26日,步森股份发布了《关于公司股票交易被实施退市风险警示暨停牌的公告》,公告提示自4月30日公司股票将被实施“退市风险警示”特别处理,股票简称由“步森股份”变更为“*ST步森”。

  爱投资属地监管方已启动涉嫌非法集资的专项整治行动

  官网显示,爱投资的工商注册地位于北京市海淀区的中关村。

  据千龙网报道,6月5日,中央扫黑除恶第11督导组督导北京市第一次工作通报对接会和北京市接受中央扫黑除恶督导立行立改部署会后,北京市金融监管局于当晚召开扫黑除恶督导意见立行立改工作会议。局党组书记、局长霍学文,及相关领导、处室负责人参会。会上,霍学文同志传达了中央扫黑除恶第11督导组督导北京市扫黑除恶专项斗争第一次工作通报对接会和蔡奇书记在接受中央扫黑除恶督导立行立改部署会上的讲话精神,针对下一步市金融监管局扫黑除恶专项斗争重点工作和问题整改提出明确要求:在拓宽来源渠道、扩大排查覆盖和深入挖掘甄别方面持续加大力度,力争向公安机关再移交一批真实有效的涉黑涉恶线索,使首都金融从业环境得到进一步净化。

  6月13日由处置非法集资部际联席会议办公室、人行营管部、北京银保监局、北京金融监管局及石景山区政府共同主办的北京市2019年“携手筑网 同防共治”防范非法集资宣传月集中宣教活动在京举行。

  在活动中,新京报记者获悉,北京市委、市政府高度重视防范和打击非法集资工作,在全市启动涉嫌非法集资专项整治行动,对非法集资行为“零容忍”。

  新京报记者 黄鑫宇 编辑 程波 校对 陆爱英

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