，6月4日晚间，身陷囹圄的*ST康得（002450.SZ）又抛出一个重磅炸弹，其境外募集的3亿美元资金中，有2亿美元可能无法收回，而这2亿美元最终流向的公司不排除与*ST康得第二大股东浙江中泰创赢资产管理有限公司（下称“中泰创赢”）有关联关系。
财联社记者注意到，中泰创赢一直被认为属于“中植系”，与*ST康得实控人钟玉关系密切。一周前，*ST康得曾公告收到中泰创赢临时股东大会提案，但最终因不符合规定而未提交董事会核查。
2亿美元流向二股东关联方？
早在2017年3月，*ST康得境外全资子公司智得卓越企业有限公司（TOP WISE EXCELLENCE ENTERPRISE CO.,LTD，下称“智得卓越”）完成总额为3亿美元的高级无抵押固定利率债券发行。债券发行依据美国证券法S条例向美国境外的专业投资人发售，并已经获准在香港联交所上市，债券到期日为2020年3月16日，*ST康得为债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保。
但由于*ST康得流动性危机，这笔3亿美元的担保债券未能在2019年3月18日按时派息，构成违约。为此，2019年5月21日，三位合计持有该笔境外债券总额超过25%的持券人发函宣布其持有的境外债券提前到期，并要求智得卓越立即支付本金及利息。
直到此时，*ST康得才发现事情有点不对劲。
根据公告，*ST康得于近日了解到，2017年3月境外债券发行后，智得卓越的母公司Top Wise International Enterprise Limited（智得国际企业有限公司，下称“智得国际”）委托Central China International Asset Management Co. Ltd（中州国际资产管理有限公司，下称“中州国际”）进行理财管理，并于2017年9月5日与中州国际签署委托理财相关补充协议，由中州国际将2亿美元出借给了一家香港注册的公司：Zhongrong International Finance Company Limited（中融国际财务有限公司，下称“中融国际”），期限为24个月，年收益为7.5%。
2019年3月7日，智得国际向中州国际发函，提出终止理财协议并要求在2019年4月8日前返还本金和利息。但中州国际逾期未向智得国际返还本金和利息，该笔资金存在不能收回的风险。
根据*ST康得公告，募集资金将在符合相关规定的前提下用于债务置换及一般企业用途。境外债务融资有利于进一步优化公司融资结构，符合公司的发展战略。同时，可以拓宽未来融资渠道，有助于建立国际市场知名度。
这也意味着，这笔原来应当用于“债务置换”、“优化融资结构”的境外债券中，2亿美元却用来放贷。
6月4日，上海创远律师事务所高级合伙人许峰律师向财联社记者表示，信披层面肯定违规，而且在募集说明书及后续的用途变更方面都涉嫌重大违规。
隐现“中植系”
而经*ST康得自查，最终收到2亿美元资金的中融国际在香港有一家关联企业Zhongzhi International Financial Holding Company Limited（中植国际金融控股有限公司，下称“中植国际”），2017年签署贷款协议时，中植国际和中融国际同受一家BVI公司的控制。
对此，*ST康得表示，公司目前无法排除中融国际、中植国际与公司的第二大股东中泰创赢同属一个公司集团且构成关联交易的可能性。
材料显示，中泰创赢2016年12月举牌*ST康得，以二级市场增持的方式持有*ST康得5%，成为*ST康得第二大股东。截至2019年一季度末，中泰创赢持有*ST康得2.74亿股，持股比例为7.75%。
工商资料显示，中泰创赢是中泰创展控股有限公司（下称“中泰创展”）的全资子公司，而解茹桐持中泰创展83%股权，是中泰创赢的实际控制人。
据媒体报道，解茹桐为解直锟的直系亲属，而解直锟为“中植系”掌门人，因此中泰创赢也被归类于“中植系”平台。
而目前中泰创赢和*ST康得控股股东康得投资集团有限公司（下称“康得集团”）、实际控制人钟玉还同时处于被证监会立案调查进程中，他们在去年10月收到立案调查通知书，原因为“未披露股东间的一致行动关系”“涉嫌信息披露违法违规”。
经披露，原来早在2016年10月中泰创赢举牌期间，由于康得集团要求中泰创赢持有三年以上，因此康得集团与中泰创赢签署了带有保底条款的协议。
除此之外，财联社记者注意到，在钟玉因涉嫌犯罪被警方采取强制措施后，中泰创赢曾试图提请增加临时提案——在*ST康得2018年年度股东大会审议事项中增加《关于提名王筱楠女士、梁振东先生、王德瑞先生为公司独立董事的议案》，
但*ST康得认为，由于中泰创赢提交的临时提案在提案主体资格、提交时间、提交方式及文件齐全方面不符合相关规定，因此不予将该临时提案提交公司董事会进行核查。
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