虽然当前人们炒金热情有所冷却，但地下炒金团仍然较为活跃，之前因联泰黄金案一审判决的公布，不法炒金再次引起人们关注。
号称"中国黄金期货第一案"的联泰黄金，从2006年开展个人无实物交割的黄金保证金交易业务，公司累计收取客户保证金6909.7万元。
通过"变相期货交易"买入和卖出，涉案金额高达200亿元，随着上海公安部门统一行动，数家涉嫌外盘交易的黄金公司被查封。
所谓的外盘交易指的是，为大陆投资者提供境外操作平台，来投资相对境内较为成熟的金融商品。由于我国还没有相应明确的禁止或鼓励政策，这种操作模式处于人们常称的灰色地带。但很多公司都是打着外盘旗号，与客户作对赌，客户看到的交易系统都是他们内部的一个封闭系统，他们利用这个平台聚集客户资金，然后在自己系统里和客户进行对赌：客户做多他们就做空，客户做空时他们就做多，同时赚取手续费。一般来说，客户绝大多数会赔钱，而且资金安全完全没有保障。
第一黄金网从一些资料中总结出几个方面来帮助投资者识别非法炒金公司：
使用的货币
现货黄金、国际现货黄金、国际金价、伦敦金等等都是指本地伦敦金，这些都是境外投资品种，属于国际投资，伦敦金在国内是不存在的。上海金、伦敦金和美国Comex期金不属于一个市场，所以投资者要弄明白投资的品种是属于什么市场的，非法炒金公司经常会利用这些概念来混淆投资者的视线。因为国内没有境外的投资品种，所以投资资金就要出国门，流向境外，而且是使用境外货币的形式结算。投资者进行识别的时候，首先就要看资金使用是否是境外货币。
上海黄金交易所是目前国内唯一一家黄金交易所，其目前的黄金交易品种只有：小金条的Au50和Au100、实物金的Au99.95和Au99.99、延期交收的AuT+D和AuT+5(AuT+5已基本停止)，能在上海黄金交易所网站查到。上海黄金交易所使用的电子交易系统目前以金仕达的为主;报价采用“元/克”的形式，不是国际上的“盎司”的计量单位，一手是1000克;采用的是买卖撮合成交的形式。
有些非法炒金公司打着上海黄金交易所旗号进行诈骗，他们使用的都是自己公司的电子交易系统，缺乏监管，而交易模式也大多采用伦敦金报价成交方式。
风险的提示
一般正规公司的盈利点是交易的点差或佣金(一般正规的伦敦金公司不会收取客户佣金，主要收入靠点差)收入，和投资者的利益是一致的;但非法炒金公司的盈利点基本上是靠投资者输钱，所以对风险的提示通常是一点而过，把风险淡化甚至不提，只把盈利夸大，引导投资者只想美好的一面。
就杠杆放大比例而言，非法炒金公司基本都放大200倍及以上，高的达到400倍。(当然不代表所有200倍以上杠杆的炒金公司都非法，但可以肯定非法炒金公司的杠杆倍数都有或者超过50倍)。杠杆比例其实就是一把双刃剑，国内期货的放大杠杆一般在8～10倍，国际期货一般在25-100倍，很多投资者都会觉得风险比较高;而照黄金的波动来讲，一般为50至100倍，就算是10倍风险也是较高，还建议最好要控制十分之一的仓位。而加大杠杆也加大了抗风险负担，一旦杠杆过大，操作又失误的时候，发生风险的概率就要比平时大很多。像有的非法炒金公司给投资者提供1∶200、1∶300甚至1∶400，实质上就是诱惑投资者增大交易量，一旦风险发生，投资者输钱，也就等于他们赢了钱。
查看软件
如今国内有不少非法经销商推销盗版MT4软件，做MT4盘的投资者可以具体在软件里面查看软件是否授权，通常成熟的金融服务商有自己的交易平台，这些平台都是通过认证并无人为后台操作，而且不会发生要不到价或拒绝成交的情况。
考察历史
通常合法的公司在业内都会有一定的名气，想了解一个公司的真实情况，可以查看它的历史。一般非法或不正规的公司都不会超过三年，像是自1978年创立的中国香港英皇金融服务机构，如今已成为香港规模最大的金融服务机构之一。
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